El Nacional de Oklahoma

www.ElNacionaldeOklahoma.com Visítanos en EL NACIONAL DE OKLAHOMA | A3 JUEVES 7 DE ABRIL, 2022 WWW.ELNACIONALDEOKLAHOMA.COM www.facebook.com/elnacionaldeok NACIÓN El señor Sun parecía muy nervioso hablando conmigo. No podía quedarse quieto y pude ver su arteria carótida latiendo rápidamente en su cuello". Ø Agente de policía. OPERACIÓN. El grupo operaba en vecindarios de la ciudad de Nueva York con una gran población asiática. DURO GOLPE A CARTEL DESMANTELARON UNA RED DE LAVADO DE DINERO QUE BLANQUEÓ MILLONES DE DÓLARES PARA UN CARTEL MEXICANO BEN GERSHOW PAISANOS Las autoridades antinarcóti- cos de Nueva York desman- telaron un grupo que durante años lavó millones de dólares para un cártel de drogas mexi- cano que operaba en el estado norteamericano. De acuerdo con una investigación de The New York Post, el equipo de lavadores se movió en barrios de la Gran Manzana como Flushing, Queens, Sunset Park y Bensonhurst en Broo- klyn a instancias de los nar- cotraficantes. Los blanquea- dores le respondían al conoci- do narcotraficante de Atlanta José "Chiquis" Herrera-Guz- mán, a quien las autoridades llevaban siguiendo la pista tiempo antes de identificar a sus testaferros. Fue precísamente por una interceptación al celular de Herrera-Guzmán que los agentes pudieron observar una entrega de millones de dólares en efectivo a dos neo- yorquinos luego identifica- dos como Shaui Sun y Darren Hing Li en un estacionamien- to de Walmart y en un edificio de apartamentos al norte de la capital del estado de Georgia. Los agentes siguieron a la pareja, que tomó la autopis- ta I-85 al noreste de Atlan- ta a bordo de un GMC Terra- in alquilado, y los detuvie- ron cuando aún les faltaban más de 1.200 kilómetros para regresar a Nueva York. La poli- cía detuvo el vehículo y les ordenó que salieran, notando que estaban ansiosos. "El señor Sun parecía muy nervioso hablando conmigo. No podía quedarse quieto y pude ver su arteria carótida latiendo rápidamente en su cuello", escribió más tarde el policía en un informe policial. El oficial registró la camio- neta de los hombres y descu- brió una maleta y una mochi- la con 33 fajos de billetes de 20 tro con el policía estatal de Georgia no detuvo a Li, un gra- duado de Baruch College que habla cuatro idiomas y asistió a la escuela secundaria técnica de Brooklyn. En el transcurso de 2018, los agentes federales que lo tenían bajo vigilancia le incau- taron más de 500.000 dólares durante varias devoluciones, después de lo cual finalmente lo dejaron ir mientras conti- nuaba siendo rastreado. Las incautaciones de efec- tivo incluyeron más de 20.000 dólares confiscados en el esta- cionamiento de un centro comercial en Willis Avenue en Roslyn, Long Island, y más de 39.000 dólares confisca- dos en el New York Presbyte- rian Hospital en Main Street en Flushing. "Al participar en esta conducta, el acusado y otros desempeñaron un papel fundamental en el lavado de millones de dólares en dine- ro del narcotráfico", escribie- ron los fiscales federales en un memorando de sentencia para Li en noviembre de 2021. Aproximadamente al mis- mo tiempo que Li transpor- taba y lavaba el dinero de las drogas, Jian Feng Wu, un taxista de librea en Flushing, recibió una propuesta comer- cial de uno de sus clientes para unirse a la tripulación. Un hombre a quien Wu lue- go identificó ante las autori- dades como "TVB" o "Boom" le pagaba al taxista varios cientos de dólares a cambio de recoger bolsas de dine- ro en efectivo y dejarlas en la ciudad. Wu, que escapó de la provincia china de Fujian para emigrar a Queens a los 18 años, accedió a participar en la red criminal. El juicio se produjo tres meses después de que Li fuera sentenciado a dos años de prisión por car- go de lavado de dinero. Sun se declaró culpable del ocul- tamiento deliberado del cono- cimiento de un delito grave, y espera sentencia. dólares, dos fajos de billetes de 100 dólares y una máquina para contar dinero. El policía incautó el efecti- vo, 350.000 dólares en total, en una detención que se llevó a acabo en agosto de 2018 y que sirvió para poner en eviden- cia a la banda. De acuerdo con las autoridades, los dos dete- nidos fueron liberados, y des- de entonces seguidos muy de cerca, algo que permitió des- cubrir una red más amplia de lavadores de dinero que ope- raba en todo Nueva York. El esquema de lavado era multi- millonario y estaba en expan- sión. Lo operaban un grupo de hombres entre los que esta- ban Li y Sun, pero también un taxista de Queens llamado ian Feng Wu y otros dos presun- tos lavadores de dinero, Xian de Jiang y Xiao Yu Wang. El viaje de Li y Sun a Geor- gia fue uno de varios fuera del estado que la pareja reali- zó durante 2017 y 2018 como parte de su operación de lava- do de dinero, según documen- tos judiciales. En ese período, los hom- bres, ambos de 30 años, viaja- ron en avión a Georgia y tam- bién viajaron a Detroit, Michi- gan, varias veces para recoger efectivo que luego entregarían en depósitos en Nueva York o lo lavarían ellos mismos. Los miembros de la tripulación también recogieron dinero en efectivo en Chicago, precisa- ron los federales. Para lavar la masa, Sun abrió dos cuentas en un TD Bank a nombre de una supues- ta empresa con sede en Flus- hing (Nueva York), dijeron las autoridades. De 2017 a 2018, depositó varios cheques por un total exacto de $100.000 dólares en las cuentas. Los federales descubrieron que los cheques fueron emitidos por otra persona que luego fue condenada por evasión de impuestos y por emitir che- ques falsos a cambio de dinero en efectivo. Sun también lavó el efectivo gastándolo en una serie de artículos de lujo en un intercambio de joyas en Balti- more, incluido un reloj de pul- sera Vacheron Constantin de 10.520 dólares y un anillo Bul- gari de 4.234 dólares. Mientras tanto, el encuen-

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